老牌交易所BitStamp要求荷兰用户提款前,必须进行KYC

据报道,数字资产交易所BitStamp禁止荷兰用户在没有事先验证自己拥有接收地址的情况下将**货币提取到外部钱包。

根据Bitcoin Marcus在推特上分享的由BitStamp撰写的一封信,BitStamp在荷兰的用户现在必须提交第三方地址以及他们拥有钱包的照片证据,才能被列入白名单,然后才能进行提款。

信中写道:“白名单是BitStamp已经提供的一项安全功能,但现在它已成为所有受荷兰新规影响的客户的义务。”

是的,这是真的。荷兰用户现在必须对他们的取款地址进行KYC。——Bitcoin Marcus,2021年1月17日

BitStamp的新提款规定是对荷兰监管机构于2019年11月起草,并在12个月后通过成为法律的反洗钱规定的回应。

这些新规规定,**服务提供商在提供服务之前,必须检查他们的客户和任何最终受益人所有者是否在荷兰或欧洲的制裁名单上,并监控所有“流入和流出的支付转账”。

去年11月,总部位于荷兰的Fil币交易所Bitconic通知其用户,他们需要遵守新的提款验证措施。当时,Bitconic交易所称央行实施的政策“令人讨厌”。

BitStamp用户对这些规定的批评更进一步,推特用户“*csler”嘲讽该交易所努力遵守荷兰法律:

“显然,下一步将是让人们对白名单上地址的所有后续交易负责。”

去年11月,量化分析师PlanB将荷兰的监管规定与美国财政部长Steve Mnuchin最近建议的政策相提并论。

Coinbase首席执行官Brian Armstrong当时在网上掀起了轩然**,他对Mnuchin提出的关于自托管**钱包的监管建议表示了重大担忧。

荷兰在两周前实施了这些法律。现在,从荷兰交易所提取Fil币时,你必须截屏你的钱包,这很容易,但很烦人。确保投票给那些**财产权和Fil币的当权者。——PlanB (@100trillionUSD),2020年11月26日

目前还不清楚即将上任的美国总统Joe Biden政府将如何处理**领域的KYC/AML执法。

律师Jack Chervinsky也辩称,在Biden提名的财政部长Janet Yellen的领导下,Mnuchin的政策法规成为可执行法律的可能性为“***全为零”。

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